中成股份公司公告：中成股份：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000151证券简称：中成股份公告编号：2019-38本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司关于召开二〇一九年第一次临时股东大会的通知一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：二〇一九年第一次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会3、公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会的议案》。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4、会议召开的日期、时间：现场会议召开日期和时间：2019年9月4日下午14:50网络投票时间：2019年9月3日—9月4日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月3日下午15:00—9月4日下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，……