恒远药业定期财报：恒远药业:2018年年度报告（更正后）

1恒远药业NEEQ:838949牡丹江恒远药业股份有限公司MUDANJIANGHENGYUANPHARMACEUTICALCo.,Ltd.年度报告20182公司年度大事记1、2018年2月-4月，产品孟鲁司特钠顺利通过山东百诺、苏州玉森及齐鲁制药供应商审计。

2、2018年4月27日至28日，公司产品孟鲁司特钠原料药中间体通过印度AARTIINDUSTRIESLIMITED（阿瑞特公司）的供应商审计。

3、2018年10月15日，公司“年产5000公斤孟鲁司特钠原料药产能扩建项目”建筑面积共计8000余平方米的厂房及库房新建工程全面竣工验收。

4、2018年6月,美沙拉秦药品再注册通过黑龙江省药品监督管理局药品审核，取得药品注册批件。

5、2018年12月19日，公司国家及省重点建设项目—“年产2000公斤暨5000公斤孟鲁司特钠原料药产能扩建项目”通过生产能力验收。

6、2018年11月30日，公司通过国家高新技术企业认定，获得“高新技术企业证书”，证书编号：GR201823000189。

公告编号：2019-0233目录第一节声明与提示.........................................................5第二节公司概况...........................................................7第三节会计数据和财务指标摘要.............................................9第四节管理层讨论与分析..................................................11第五节重要事项..........................................................22第六节股本变动及股东情况................................................25第七节融资及利润分配情况................................................27第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................28第九节行业信息..........................................................31第十节公司治理及内部控制................................................32第十一节财务报告........................................................36公告编号：2019-0234释义释义项目释义恒远药业、公司、股份公司指牡丹江恒远药业股份有限公司天风证券、主办券商指天风证券股份有限公司会计师指中兴华会计师事务所（特殊普通合伙人）股东大会指牡丹江恒远药业股份有限公司股东大会董事会指牡丹江恒远药业股份有限公司董事会监事会指牡丹江恒远药业股份有限公司监事会三会指股东大会、董事会、监事会高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监管理层指公司董事、监事、高级管理人员四川大冢指四川大冢制药有限公司丽水欣必指丽水欣必化工有限公司上地新世纪指北京上地新世纪生物医药研究所有限公司鲁南贝特指鲁南贝特制药有限公司东盛制药指安徽东盛制药有限公司长春鼎汉指长春鼎汉科技有限公司龙江银行指龙江银行股份有限公司牡丹江阳明支行药监总局指国家食品药品监督管理总局GMP指《药品生产质量管理规范》(简称药品GMP,是药品生产和质量管理的基本准则)《公司法》指现行《中华人民共和国公司法》《证券法》指现行《中华人民共和国证券法》报告期指2018年度元、万元指人民币元、人民币万元公告编号：2019-0235第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人吕鑫、主管会计工作负责人吕鑫及会计机构负责人（会计主管人员）靳国军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整□是√否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事□是√否是否存在豁免披露事项□是√否【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述1.控股股东及实际控制人不当控制的风险公司控股股东、实际控制人吕鑫作为公司的主要创始人，持有公司73.44%的股份，并且担任公司董事长兼总经理，能够对公司股东大会和董事会议案的提出和表决及公司的经营管理产生实质影响。

若控股股东、实际控制人通过不当行使表决权或通过其他方式控制公司的经营决策，则存在给公司的生产经营及其他股东的利益带来损失的风险。

2.公司治理风险有限公司时期，法人治理结构不够完善，内部控制尚有欠缺，存在没有制定专门的关联交易决策管理制度等制度性文件、监事对公司规范运行的监督作用未能充分体现、未定期向股东会报告工作等不规范的情况。

股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。

由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。

随着公司的快速发展，经营规模和业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。

3.部分房产存在违建的风险公司经营场所位于黑龙江省牡丹江市爱民区大庆街332号，该处土地目前已取得国有土地使用权证，但其上附着的部分生产厂房因历史原因进行改、扩建后未办理相应的审批手续，另有公告编号：2019-0236部分辅助用房购买时即未取得相应的房屋所有权证。

因此，公司上述建筑物存在一定无法正常使用的风险。

4.核心技术泄密的风险公司作为国内领先的规模化生产和销售孟鲁司特钠的企业，多年来一直致力于孟鲁司特钠的生产工艺优化和改进，并于2014年8月申请“一种孟鲁司特钠的制备方法”的发明专利，目前上述发明专利正处于实质审查阶段。

报告期内，孟鲁司特钠是公司毛利率最高的产品，其销售情况对公司的经营业绩有重大影响，故上述有关孟鲁司特钠的发明专利是公司的核心技术。

公司上述专利技术只有核心技术人员掌握，但大部分核心技术人员只负责某一生产阶段而不是全部的工艺技术。

公司通过减少掌握全部核心技术的人员数量，建立严格的保密制度，与员工签订保密协议等多种手段，防止核心技术的泄密。

公司的核心技术人员大多自公司创立初期即已加入，多年以来没有发生过重大变化，然而随着同行业人才争夺的加剧，公司仍存在核心技术人员流失甚至核心技术泄密的风险。

本期重大风险是否发生重大变化：否公告编号：2019-0237第二节公司概况一、基本信息公司中文全称牡丹江恒远药业股份有限公司英文名称及缩写MUDANJIANGHENGYUANPHARMACEUTICALCo.,Ltd.证券简称恒远药业证券代码838949法定代表人吕鑫办公地址黑龙江省牡丹江市爱民区大庆街332号二、联系方式董事会秘书或信息披露事务负责人吕民职务董事、副总经理、董事会秘书电话0453-6837171传真0453-6837171电子邮箱Lvmin5236@163.com公司网址联系地址及邮政编码黑龙江省牡丹江市爱民区大庆街332号；157009公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地黑龙江省牡丹江市爱民区大庆街332号牡丹江恒远药业股份有限公司财务办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2004年3月3日挂牌时间2016年7月28日分层情况基础层行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）—医药制造业（C27）—化学药品原料药制造业（C27）-化学药品原料药制造业（C2710）主要产品与服务项目抗哮喘类、抗消化性溃疡类、调血脂类特色原料药及抗哮喘类医药中间体的研发、生产和销售。

普通股股票转让方式集体竞价转让普通股总股本（股）51,772,000优先股总股本（股）0做市商数量0控股股东吕鑫实际控制人及其一致行动人吕鑫；无一致行动人四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码91231000758657428F否注册地址黑龙江省牡丹江市爱民区大庆街332号否公告编号：2019-0238注册资本51,772,000.00否无五、中介机构主办券商天风证券主办券商办公地址湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37层报告期内主办券商是否发生变化否会计师事务所中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名李晖、陈志岗会计师事务所办公地址北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层六、……