百本醫護定期财报：百本醫護：年報2019

ANNUALREPORT2019年報年報2019百本醫護控股有限公司目錄1公司資料2主席報告4管理層討論及分析5企業管治報告14環境、社會及管治報告31董事及高級管理層履歷詳情46董事會報告50獨立核數師報告63綜合利潤表69綜合全面收益表70綜合資產負債表71綜合權益變動表73綜合現金流量表74綜合財務報表附註75財務概要132百本醫護控股有限公司年報2019公司資料2董事會執行董事奚曉珠小姐（主席兼行政總裁）（附註）胡勁恒先生（附註）關志康先生（附註）附註：奚曉珠小姐於二零一八年八月十八日獲委任為主席。

關志康先生於二零一八年八月十七日前擔任主席，及於二零一九年一月五日辭任執行董事。

胡勁恒先生於二零一九年五月十六日獲委任為執行董事，及於二零一九年七月五日辭任。

獨立非執行董事陳繼宇博士（於二零一九年四月一日獲委任）蔡碧林女士（於二零一九年三月二十八日獲委任）高永文醫生（於二零一八年八月十八日獲委任）王幹文先生（於二零一九年一月九日獲委任）林章偉先生（於二零一九年一月五日辭任）梁裕龍醫生（於二零一九年三月二十八日辭任）陸炎輝博士（於二零一九年一月五日辭任）董事委員會審核委員會王幹文先生（於二零一九年一月九日獲委任為主席）陳繼宇博士（於二零一九年四月一日獲委任）蔡碧林女士（於二零一九年三月二十八日獲委任）林章偉先生（於二零一九年一月四日前擔任主席）梁裕龍醫生（於二零一九年三月二十八日辭任）陸炎輝博士（於二零一九年一月五日辭任）薪酬委員會高永文醫生（主席）（附註）陳繼宇博士（於二零一九年七月五日獲委任）奚曉珠小姐（附註）王幹文先生（於二零一九年一月九日獲委任）胡勁恒先生（於二零一九年五月十六日獲委任，及於二零一九年七月五日辭任）陸炎輝博士（於二零一九年一月四日前擔任主席）關志康先生（於二零一八年九月三日獲委任，及於二零一九年一月五日辭任）林章偉先生（於二零一九年一月五日辭任）梁裕龍醫生（於二零一八年九月三日辭任）附註：高永文醫生於二零一八年八月十八日至二零一九年一月八日獲委任為成員，及自二零一九年一月九日起獲重新指定為主席。

奚曉珠小姐於二零一八年九月二日前擔任成員，及於二零一九年一月九日至二零一九年五月十五日獲重新委任為成員。

提名委員會奚曉珠小姐（主席）（附註）蔡碧林女士（於二零一九年三月二十八日獲委任）高永文醫生（於二零一八年八月十八日獲委任）（附註）林章偉先生（於二零一八年九月二日前擔任主席）（附註）關志康先生（於二零一八年九月三日辭任）梁裕龍醫生（於二零一九年三月二十八日辭任）陸炎輝博士（於二零一八年九月三日辭任）附註：奚曉珠小姐於二零一八年九月三日至二零一九年一月八日獲委任為成員，及自二零一九年一月九日起獲重新指定為主席。

高永文醫生於二零一八年八月十八日至二零一八年九月二日獲委任為成員，於二零一八年九月三日至二零一九年一月八日獲重新指定為主席；及自二零一九年一月九日起獲重新指定為成員。

林章偉先生於二零一八年九月二日前擔任主席，及於二零一八年九月三日至二零一九年一月五日獲重新指定為成員。

年報2019百本醫護控股有限公司3公司資料合規委員會蔡碧林女士（於二零一九年三月二十八日獲委任為主席）陳繼宇博士（於二零一九年四月一日獲委任）奚曉珠小姐（附註）王幹文先生（於二零一九年一月九日獲委任）胡勁恒先生（於二零一九年五月十六日獲委任，及於二零一九年七月五日辭任）梁裕龍醫生（於二零一八年七月一日獲委任為主席，及於二零一九年三月二十八日辭任）關志康先生（於二零一八年九月三日獲委任，及於二零一九年一月五日辭任）陸炎輝博士（於二零一九年一月五日辭任）附註：奚曉珠小姐於二零一八年七月一日至二零一八年九月二日獲委任為成員，及於二零一九年一月九日至二零一九年三月三十一日獲重新委任為成員。

公司秘書余亮暉先生（於二零一八年十一月一日獲委任）林婉玲小姐（於二零一八年十月三十一日辭任）授權代表奚曉珠小姐余亮暉先生（於二零一八年十一月一日獲委任）關志康先生（截至二零一八年十月三十一日）核數師羅兵咸永道會計師事務所香港法律顧問趙不渝馬國強律師事務所註冊辦事處POBox309,UglandHouseGrandCayman,KY1-1104CaymanIslands總辦事處及香港主要營業地點香港九龍尖沙咀梳士巴利道3號星光行4樓股份過戶登記總處MaplesFundServices(Cayman)LimitedPOBox1093,BoundaryHallCricketSquare,GrandCaymanKY1-1102CaymanIslands香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301–04室主要往來銀行香港上海滙豐銀行有限公司南洋商業銀行交通銀行股份有限公司香港分行股份代號2293公司網址百本醫護控股有限公司年報2019主席報告4列位股東：本人謹此代表百本醫護控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）欣然提呈本集團截至二零一九年六月三十日止財政年度（「本年度」）的全年業績。

本年度錄得收益約78,500,000港元，較上一財政年度約81,400,000港元減少約3.6%。

本年度溢利約為38,900,000港元，較截至二零一八年六月三十日止年度約42,200,000港元減少約7.8%。

我們相信，實現可持續發展的業務需要具備遠見卓識，胸懷鴻圖大志，行事亦要勤勉謙卑。

為配合本集團優化其業務增長及為持份者帶來回報的可持續發展業務策略，董事會不時主動與戰略合作夥伴發掘商機及開展合作或建立聯盟以開拓新業務，從而在現有業務範圍及地理分佈基礎上，多樣化發展本集團業務。

過往的業務舉措包括與力寶華潤有限公司全資附屬公司於新加坡成立一家合營公司（即BamboosProfessionalNursingServicesPTE.Limited），以主要從事向個人、機構客戶及醫療保健機構提供定製醫護人手解決方案服務，以及調配醫護人員填補合適的空缺及提供服務，以及與兩名醫生成立一家公司，即以德醫療中心有限公司（「以德」），以探討及發掘在香港經營整形外科診所的潛力。

憑藉本集團强勁的財務狀況，我們亦能繼續尋求新的業務機會。

隨着醫學美容服務的需求穩定增加及客戶數目上升，本集團對其潛力充滿信心。

年內，本集團收購以德全部已發行股本中70%權益，藉以使其業務多元化。

於完成收購事項前，以德為本集團聯營公司。

收購事項於二零一九年四月三十日完成，而於完成收購事項後，以德已成為本公司的全資附屬公司。

我們將繼續謀求新的發展，亦時刻緊記審慎堅毅的處事態度，為所有持份者締造豐碩成果。

我們於本年度積極參與各項社區活動，涉及公共衛生、長者關顧、弱勢社群及社會多元化等領域的不同持份者，既有利於業務發展，亦有利於社區的福祉及可續發展。

我們旨在使「百本」不僅涉足商界，亦滲透香港各個社區。

展望未來，我們不僅會致力貫徹關懷備至、專業實幹的承諾，同時邁步向前，體現提供醫護人手解決方案服上的專業精神及關懷仁愛，為股東價值帶來可持續增長，我們亦會構思透過建立新的業務夥伴關係，經營醫學美容診所，持續擴大業務範圍，使業務多元化。

致謝本人謹此代表董事會向我們尊貴的客戶、業務夥伴及股東致以誠摯的謝意，感謝其對我們的不懈支持，並感謝管理團隊及僱員對本集團發展作出的寶貴貢獻。

主席奚曉珠香港，二零一九年九月二十七日年報2019百本醫護控股有限公司管理層討論及分析5業務回顧及前景本集團致力為包括香港醫院及社會服務機構在內的個人及機構客戶提供醫護人手解決方案服務。

本集團為向其登記的自僱醫護人員提供服務機會。

透過由專業醫護人員組成的外展團隊，本集團亦提供外展個案評估相關服務。

本集團本年度的收益約為78,500,000港元（二零一八年：81,400,000港元），較截至二零一八年六月三十日止年度減少約3.6%。

本公司權益持有人應佔本年度溢利約為38,900,000港元，較截至二零一八年六月三十日止年度的約42,200,000港元減少約7.8%。

提供醫護人手解決方案服務所得的收益減少約4,400,000港元，主要可歸因於個人客戶的醫護人手解決方案服務需求減少。

另一方面，來自提供外展個案評估相關服務的收益輕微增長約900,000港元。

提供外展個案評估相關服務的增長主要由於醫療及健康評估服務的需求增加。

為了維持龐大而多元化的登記醫護人員規模以更好地把握發展機遇，本集團提供各種會員福利來吸引及留住向本集團登記的醫護人員。

於二零一九年六月三十日，已向本集團登記的醫護人員逾20,000名（於二零一八年六月三十日：約19,000名），較截至二零一八年六月三十日止年度增加約5%。

鑒於不斷增加的老齡人口、眾多進行中的醫院發展計劃以及對機構及私人醫護人手解決方案服務的需求不斷上升，董事會對本集團核心業務的中長期持續增長保持樂觀。

本集團將繼續鞏固其核心業務，確保其市場地位。

配合本集團優化其業務增長及為持份者帶來回報的可持續發展業務策略，董事會不時主動物色業務機遇及與戰略合作夥伴合作或結盟以尋求新業務機會，藉此將本集團業務發展至更多元化的維度及地理位置。

過往，該等業務方面的工作包括：與力寶華潤有限公司全資附屬公司於新加坡成立一家合營公司（即BamboosProfessionalNursingServicesPTE.……