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創世紀集團控股定期财报:創世紀集團控股:2019年報報告

股票名称:創世紀集團控股 股票代码:01849.HK
研报类型:(PDF) 研报栏目:定期财报
研报大小:2048KB 分享时间:2019-10-15 18:19:00
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【财报摘要】

目錄公司資料2主席報告4董事及高級管理層5管理層討論及分析9企業管治報告15董事會報告27獨立核數師報告37財務報表及綜合財務報表附註42四年財務概要1042019年度報告-創世紀集團控股有限公司2公司資料執行董事張麗蓮女士(主席兼行政總裁)張國良先生獨立非執行董事曾國豪先生陳勇安先生LeeShyTsong先生審核委員會陳勇安先生(主席)曾國豪先生LeeShyTsong先生薪酬委員會LeeShyTsong先生(主席)張麗蓮女士曾國豪先生陳勇安先生提名委員會曾國豪先生(主席)陳勇安先生LeeShyTsong先生公司秘書郭兆文黎剎騎士勳賢授權代表張麗蓮女士郭兆文黎剎騎士勳賢註冊辦事處CricketSquareHutchinsDrivePOBox2681GrandCayman,KY1-1111CaymanIslands總部及主要營業地點60PayaLebarRoad#12–51/52PayaLebarSquareSingapore409051香港主要營業地點香港皇后大道中99號中環中心57樓5705室合規顧問浩德融資有限公司香港中環永和街21號獨立核數師Deloitte&ToucheLLP執業會計師及特許會計師6ShentonWayOUEDowntown2#33–00Singapore068809開曼群島股份過戶登記總處ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquareHutchinsDrivePOBox2681GrandCayman,KY1-1111CaymanIslands香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓創世紀集團控股有限公司-2019年度報告3公司資料(續)主要往來銀行香港星展銀行(香港)有限公司企業及機構銀行業務香港中環皇后大道中99號中環中心16樓新加坡UnitedOverseasBankLimited80RafflesPlaceUOBPlazaSingapore048624馬來西亞CIMBBankBerhadMenaraBumiputraCommerceNo.11JalanRajaLaut50350KualaLumpur公司網站上市資料上市地點:香港聯合交易所有限公司主板股份代號:1849完整買賣單位:5,000股2019年度報告-創世紀集團控股有限公司4主席報告各位股東:本人欣然代表創世紀集團控股有限公司(「本公司」)呈報本公司及其附屬公司(「本集團」)自其於二零一九年六月二十六日(「上市日期」)在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市(「上市」)以來的首份年報。

本集團在二零零五年成立,當時數碼營銷仍處於萌芽階段。

自此,行業經歷十載的長足發展,走勢持續向上。

根據Frost&Sullivan,新加坡的在線營銷支出由二零一三年的291.1百萬美元增加至二零一七年的386.5百萬美元,複合年增長率為7.3%,而本集團在一眾在線營銷服務供應商中獨佔鰲頭,截至二零一八年六月三十日止年度(「二零一八財政年度」)約佔新加坡在線營銷行業市場份額的7.2%。

誠然,互聯網日漸普及兼具人工智能,令商業活動能夠無遠弗屆,突破傳統廣告宣傳框架,觸及本土乃至世界各地的消費者,鼓勵企業投放大量資源於在線營銷,務求吸納對在線貨品及服務有殷切需求的新晉消費者群落。

於截至二零一九年六月三十日止年度(「二零一九財政年度」),本集團錄得收益約28.9百萬新加坡元,乃本集團註冊成立以來新高,而撇除二零一九財政年度已產生的上市開支後,二零一九財政年度的經調整溢利則約為5.7百萬新加坡元,主要由廣告商對在線營銷成效的認受性日增帶動。

本集團總部設於新加坡,計劃把握東南亞及大中華地區節節上升的智能手機滲透率及經濟增長,拓展本集團業務。

隨着上市,本集團的市場地位將有所提升,增加區內知名度,有利於在商機處處的市場上進行更龐大的合作及投資。

再者,本集團的資本基礎在上市後得以壯大,當前要務乃加強本集團的科技基礎建設,大幅提升產能,保持競爭優勢。

有關工作將包括開發不同的專有技術平台,進一步描述見於本年報「管理層討論及分析」一節。

本集團已成功上市,重大技術開發亦快將完成,配合拓展策略的推行,預期來年前景將會一片光明。

此外,本集團全體股東(「股東」)、業務夥伴及僱員一直給予我們信任及支持,本人謹此致以衷心謝意。

主席張麗蓮女士新加坡,二零一九年九月二十四日創世紀集團控股有限公司-2019年度報告5董事及高級管理層董事執行董事張麗蓮女士(「張女士」),40歲,自二零零五年八月起任職於本集團。

彼於二零一七年十二月七日獲委任為本公司董事(「董事」),並於二零一八年六月二十九日調任本公司董事會(「董事會」)主席、執行董事兼行政總裁。

彼亦為董事會轄下薪酬委員會(「薪酬委員會」)的成員及本公司控股股東(「控股股東」)ActivaMediaInvestmentLimited(「ActivaMediaInvestment」)的董事。

張女士負責本集團的整體策略規劃、銷售及營銷、管理及營運。

彼目前為我們附屬公司ActivaMediaHoldingsLimited(「ActivaMedia(BVI)」)、ActivaMediaPte.Ltd.(「ActivaMedia(S)」)、ActivaMediaConsultancyPte.Ltd.(「ActivaMediaConsultancy」)及SGActivaMedia(M)Sdn.Bhd.(「ActivaMedia(M)」)的董事。

張女士為企業家,擁有近14年開辦及營運在線營銷服務行業的經驗,多年來在領導本集團增長方面扮演重要角色。

彼塑造本集團的核心價值及文化。

彼具備行業知識、深入了解市場及我們客戶的需要,且積極參與管理及員工培訓事宜,對於建立我們的銷售及客戶關係團隊以及擴大本集團的本地及區域客戶基礎至為重要。

張女士於一九九八年十一月至二零零一年八月開始其事業,當時任職於Royal&SunAllianceInsurancePteLtd,其後於二零零一年八月至二零零五年八月任職於eGuideSingaporePte.Ltd。

張女士於一九九八年五月在新加坡南洋理工學院(NanyangPolytechnic)取得風險及保險管理文憑。

彼為本公司執行董事張國良先生的胞姊。

張國良先生(「張先生」),38歲,自二零零五年八月起任職於本集團。

彼於二零一七年十二月七日獲委任為董事,並於二零一八年六月二十九日調任執行董事。

彼亦為控股股東ActivaMediaInvestment的董事。

張先生負責本集團的品牌及業務發展。

彼目前為我們附屬公司ActivaMedia(BVI)、ActivaMedia(S)及ActivaMediaConsultancy的董事。

張先生於本集團擁有近14年開辦及營運在線營銷業務的經驗,帶領本集團不斷發展。

彼於本集團主要客戶增長、發展新服務(例如社交媒體營銷服務及搜索引擎優化),擴闊客戶基礎至新行業以至建立品牌方面均具有舉足輕重的地位。

張先生帶領我們的管理團隊與數碼營銷、網站、銷售、客戶關係以及行政及會計部門更好地配合,以全面提升效率。

張先生於二零零五年六月在新加坡國立大學獲得工程(機械工程)學士學位。

張先生為本公司主席、執行董事兼行政總裁張女士的胞弟。

2019年度報告-創世紀集團控股有限公司6董事及高級管理層(續)獨立非執行董事曾國豪先生(「曾先生」),41歲,於二零一九年六月三日獲委任為獨立非執行董事。

彼為董事會轄下的提名委員會(「提名委員會」)主席、董事會轄下的審核委員會(「審核委員會」)成員及薪酬委員會成員。

曾先生於財務顧問、會計、稅務及審計方面擁有超過15年經驗。

於二零零二年八月至二零零五年十一月期間,曾先生於畢馬威新加坡工作,最後擔任之職位為高級審計員。

於二零零五年十一月至二零一零年九月期間,曾先生於羅兵咸永道新加坡工作,最後擔任之職位為經理。

曾先生目前効力於WSCPartnership,並於二零一二年九月成為該公司合夥人。

曾先生於二零零二年六月在新加坡南洋理工大學獲得會計學士學位。

曾先生自二零一三年七月起擁有新加坡特許會計師資格,並獲新加坡特許會計師協會認可為會員。

陳勇安先生(……

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