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西安旅游公司公告:西安旅游:第八届董事会第十四次会议决议公告

股票名称:西安旅游 股票代码:000610
研报类型:(PDF) 研报栏目:公司公告
研报大小:354K 分享时间:2019-12-06 19:09:56
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【公告摘要】

第五届董事会第一次会议决议公告第1页证券代码:000610证券简称:西安旅游公告编号:2019-39号西安旅游股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议通知于2019年11月25日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况公司第八届董事会第十四次会议于2019年12月5日(星期四)上午在公司会议室召开。

本次会议应到董事8名,实际参与表决8名,其中独立董事李铁军先生由于工作原因无法参加现场会议,委托独立董事金博先生代为投票表决。

监事3名列席会议。

会议由公司董事长谢平伟先生主持。

本次会议采用现场表决的方式,会议符合《公司法》及本公司章程的规定。

三、议案的审议情况1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,此议案尚需通过20……

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